İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla geniş çaplı işlemler yapıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve tutuklama kararları kamuoyuna yansıdı.
Hakimlik kararında, aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu şüphelilerin; hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklamaya sevk edildikleri belirtildi.
Karıda, soruşturma evrakı kapsamında şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı ve arama tutanakları, inceleme raporları, banka hesap hareketleri gibi birçok delilin bulunduğu kaydedildi. Ancak dosyada delillerin henüz tamamen toplanmadığına dikkat çekildi ve suçların niteliği ile ceza aralığı gözetilerek kaçma şüphesi bulunduğu değerlendirildi.
Hakimlik, eylemin işleniş biçimi ve verilebilecek muhtemel ceza veya güvenlik tedbirleri göz önüne alındığında adli kontrolün yeterli olmayacağına hükmederek tutuklama kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve aklama suçlarına ilişkin çalışmalar yürüttü. Teknik ve fiziki takipler, MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.
İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek miktarlı transferler, şans oyunlarına aktarılan büyük meblağlar ve kısa süre içinde zincirleme tapu devirleri olduğu belirlendi. Bu kapsamda birçok kişi hakkında operasyon düzenlendi ve bazı dernek çalışanları ile ilişkilendirilen kişiler gözaltına alındı.
Operasyonlar neticesinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen uygulamalarda derneğin kurucusu olduğu belirtilen sanatçının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden bazılarına tutuklama, bazılarında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma sürecinde tutuklu sayısı aşamalı olarak arttı.
Ayrıca soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Son aşamada, Çağlayan’daki adliyede ifadeleri alınan şüpheliler arasında yer alan 9 kişi hakkında sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi; bir şüpheli için ise adli kontrol kararı uygulandı.
Özetle, soruşturma çok yönlü delil toplama, takip ve operasyonlarla sürdürülmekte; mahkeme kararıyla birçok şüpheli tutuklanmış ve bazı mal varlıklarına el konulmuştur. Süreçteki yeni gelişmeler ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.
