İstanbul merkezli yürütülen Ahbap derneği soruşturmasında yeni bir dalga daha yaşandı; bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklama ve adli kontrol kararlarıyla birlikte dosya genişlemeye devam ediyor.
Gözaltına alınanlar arasında Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da yer aldı. Başaran’ın ismi, Haluk Levent aleyhine ilk suç duyurusunu yapan kişiler arasında olduğu için soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi.
29 Temmuz’da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayette, yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazın Ahbap Derneği tarafından “kimsesiz üniversite öğrencileri için yurt yapılacağı” vaadiyle devralındığı, ödemelerin büyük bölümünün yapılmadığı ve taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı öne sürüldü. Bu dilekçe üzerine dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek soruşturma genişletildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takipler sonucu mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına büyük tutarlarda aktarım ve kısa süreli çok sayıda tapu devir işlemleri yer aldı.
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı kişilerden 17’si 12 Temmuz’da gözaltına alınmış; devam eden süreçte dokuz kişi daha gözaltına alınmıştı. Toplamda adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 14’ü tutuklanmış, 11’i için adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu dalgada adliyeye sevk edilen 12 kişiden dördü tutuklandı, sekizine adli kontrol uygulandı. Soruşturma ilerledikçe tutuklu sayısı 18’e, daha sonra gerçekleştirilen işlemlerle 27’ye yükselmiş oldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında dernek ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan medya ve diğer bağlantılı şahısların ifadeleri alındı; bazıları tutuklanırken, bazılarına adli kontrol getirildi.
Dosyada Haluk Levent’in, Hüseyin Başaran’a özel olarak düzenlendiği belirtilen bir “mini konser” görüntüsü de yer aldı. Bu görüntülerin geçen yıl mayıs ayında Başaran’ın evinde kaydedildiği tespit edildi ve soruşturmada delil niteliğinde değerlendirildi.
Yürütülen soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları çerçevesinde devam ediyor. Soruşturmanın seyri ve adli süreçler takip edilmeye devam ediyor.
