Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirlerde güncellemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine yönelik müdahale mekanizmaları güçlendirildi ve bazı parasal bildirim eşikleri artırıldı.
Yeni düzenlemeyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair bilgiler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK’a intikal ettikten sonra kurumun internet sitesinde yayımlanarak resmî duyuruya dönüşecek. Bu kapsamda bankalar ve diğer finansal yükümlüler, listede isimleri bulunan gerçek veya tüzel kişilerin gerçekleştirmek istedikleri işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirmek ve gerekli görülmesi halinde işlemleri erteleyip güvenlik tedbirlerini uygulamakla yükümlü hale geldi.
MASAK, bazı parasal alt bildirim limitlerini de elden geçirdi. Önceden 10.000 ve 25.000 TL olarak uygulanan bazı eşikler sırasıyla 20.000 ve 50.000 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca 2.750 TL olan bir sınır 5.500 TL’ye yükseltildi; belirli özel işlem ve bildirim kademelerinde yer alan 1.000 TL tutarı 2.500 TL’ye, 2.750 TL tutarı ise 6.500 TL’ye çıkarıldı.
Bu değişiklikler finansal kurumların şüpheli işlem tespiti, bildirim süreçleri ve risk yönetimi uygulamalarını doğrudan etkileyecek; uyum politikalarında ve operasyonel prosedürlerde güncellemeler yapılmasını gerektirecek.
