Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 2022’de başlatıldı ve yaklaşık dört yıldır devam ediyor.
Mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik hayata sokularak farklı mal varlığı kalemlerine dönüştürüldüğü tespit edildi.
İncelemeler, bazı şirketlerin belli aralıklarla el değiştirdiğini, devirleri açıklayacak para hareketlerinin bulunmadığını ve şirketleri devralan kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına dair kayıtlar olduğunu gösterdi.
Şirket ortaklıklarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağların sürdüğü, bu bağların şirket devirleri aracılığıyla suç gelirlerinin aktarımı ve aklanmasında rol oynadığı sonucuna varıldı.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi; 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemedeki mal varlığı unsurlarının güncel toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olarak belirlendi.
Bu çerçevede Ankara merkezli çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon yapıldı ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla ilişkili dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyaya el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
