İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sermaye piyasalarında şüpheli görülen işlemlere yönelik yeni tedbir talepleri SPK aracılığıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne iletildi. Şüpheli listeye aralarında portföy ve yatırım şirketleri ile holdinglerin de bulunduğu kurumlar ve birçok gerçek kişi dahil edildi.
Yazıda, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin birtakım kısıtlamalar getirilmesi istendi. Devir, satış, bağış, hesap kapatma, ipotek, rehin, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemler tedbir kapsamında sayıldı ve bu tür işlemlerin gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması gerektiği vurgulandı.
Yazıda ayrıca, ilgili kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi istendi. Şüpheli veya dikkat çeken malvarlığı hareketlerinin Başsavcılığa ve gerektiğinde MASAK’a iletilmesi öngörülüyor. Önemli ölçüdeki işlemler izleme altında tutulacak.
Soruşturma artık sadece borsa ve fon işlemleriyle sınırlı değil; bankacılık işlemlerinden sermaye piyasası araçlarına, taşınmazlardan hava ve deniz araçlarına ve kripto varlıklara kadar geniş bir malvarlığı alanını kapsayacak şekilde tedbirler uygulanacak. Özellikle kripto varlık alım, satım ve transferleri hakkında da kısıtlayıcı önlemler yer alıyor.
Genel olarak amaç, soruşturma sürecinde malvarlığının korunmasını sağlamak ve şüpheli transferlerin önüne geçilmesini temin etmektir. Talep edilen tedbirlerin uygulanmasıyla, soruşturmanın daha geniş ve çok yönlü bir çerçevede yürütülmesi hedefleniyor.
