Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün, İsrail bağlantılı olduğu belirlenen kapsamlı bir dolandırıcılık şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; uluslararası düzeyde organize edilen yapının, çağrı merkezleri, danışmanlık ve turizm şirketleri üzerinden yatırım vaadiyle yabancı uyruklu kişileri hedef aldığı bildirildi.
Savcılığın tespitlerine göre mağdurlardan toplanan paralar hiç bir yatırım yapılmadan şüphelilerin kontrolündeki banka hesapları ve kripto cüzdanlarına aktarıldı; örgütün iki yılda yaklaşık 3 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği değerlendiriliyor.
İsrail vatandaşı olduğu belirtilen liderlerin, farklı ülkelerde operasyonu yönetecek sorumluları atadığı; bu kişilerin şirket kuruluşu, insan kaynakları ve mali işler gibi idari işleri planladığı belirlendi. Paravan çağrı merkezleri hedef ülkelerin dışında konumlandırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan çalışmalar, örgütün faaliyetlerini Türkiye’ye taşıma gayreti içinde olduğunu ortaya koydu.
Adaylar için “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla iş ilanları verilmiş, bir haftalık eğitim sonrası her personele kod adlar verilmiş ve sahte hayat hikâyeleri oluşturulması istenmiş; bu hikâyelere prestijli üniversite bilgileri gibi ögeler eklenerek mağdurların güvenini kazanma amacı güdülmüştür. Ayrıca işe alım sürecinde güvenlik bağlantılarını tespit etmek amacıyla yalan makinesi testi uygulandığı, testi geçemeyenlerin işe alınmadığı bildirildi. Çalışanlara ofise telefon sokma yasağı getirildiği ve ofis içinde İbranice konuşmanın yasaklandığı ifade edildi.
Örgüt, sosyal medya ve arama motorlarında forex ve kripto yatırımı vaat eden reklamlar yayımladı. Reklamlara başvuranların bilgileri CRM sistemlerine düşürülerek ilgili dile hakim çağrı merkezi personeline yönlendirildi. İlk aşamada düşük tutarlı “kayıt ücreti” alınıp daha sonra mağdurlar, ikna kabiliyeti yüksek personele devredildi. Bu kişiler mağdurları yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına daha büyük meblağlar göndermeye ikna etti.
Ekranlarda şüphelilerce kontrol edilen yazılımlarla bazen sahte kâr, bazen de zarar gösterilerek mağdurların sisteme daha fazla para yatırması sağlandı; para çekmek isteyenlere ise hesaplarda bloke olduğu ve bunun kaldırılması için ek ödeme gerektiği söylendi. Sürecin sonunda paralar iade edilmedi ve iletişim kesildi.
Mağdurlara şirketlerin gerçek unvanları kullanılmadan farklı yatırım platformu isimleri iletilmiş; soruşturma kapsamında adı geçen platformlar arasında Inefex, Quantum AI, Algo Education, Exentral-Int gibi isimler sayıldı. Şüphelilerin denetimin gevşek olduğu ülkelerden sözde lisanslar aldığı, şikâyetlerin artması halinde platform adının değiştirildiği tespit edildi. Hedef mağdurların ağırlıklı olarak Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Rusya, Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur ve çeşitli Avrupa ülkelerinden olduğu, İsrail ve ABD vatandaşlarının hedef alınmadığı belirtildi.
Savcılık, örgütün iki yıllık faaliyetlerine ilişkin işlemlerin sadece ofis giderleri ve maaş ödemeleri olarak görülen tutarının 13 milyar liraya ulaştığını; mağdurlardan elde edilen haksız kazancın 3 milyar doları aştığını açıkladı. İstanbul ve Muğla’da 18 Eylül tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto borsalarındaki varlıklarına ve malvarlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Basın açıklamasına göre, yürütülen soruşturmalarda Interpol ve Europol kanalıyla gelen yüzlerce mağdur başvurusu dosyaya eklendi ve soruşturma çok yönlü delillerle devam ediyor.
